Las multas por incumplimiento van de 22 mil a 800 mil pesos.
Redacción.
Guanajuato. a 14 de agosto de 2025.- La CANADEVI Guanajuato impartió la capacitación “Prevención de Lavado de Dinero” para actualizar a socios sobre la reforma a la Ley Federal en la materia. Se abordaron funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), control de expedientes e identificación del beneficiario controlador.
El especialista José Luis Lozano destacó que las multas por incumplimiento van de 22 mil a 800 mil pesos y que se debe reportar a la UIF operaciones mayores a 907 mil pesos, prohibiendo recibir efectivo por encima de ese monto.
La presidenta Carmen Eugenia Hernández subrayó la importancia de capacitarse y contar con un Oficial de Cumplimiento que supervise políticas y manuales para prevenir riesgos legales y financieros.
NJET