Las multas por incumplimiento van de 22 mil a 800 mil pesos.
Unidad de Inteligencia Financiera
Acuerda Libia Dennise con la Presidenta de México acciones de reforzamiento a la estrategia de colaboración para construir la paz en Guanajuato
Gobernadora de Guanajuato y Presidenta de México refuerzan colaboración en seguridad.
Hacienda deberá informar denuncias contra expresidentes y López Obrador
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá informar el número de denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera contra los expresidentes de México a partir de 2005, y contra el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.
WSJ advierte autoritarismo de presidente de México
En un editorial, el Wall Street Journal (WSJ) aseguró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha instalado un clima de terror contra empresarios en el país, a quienes investiga desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
Descartan nueva investigación en contra de Rosario Robles
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que se detectaron 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación.