Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno solicitará a Estados Unidos la extradición de Genaro García Luna y su esposa.
lavado de dinero
Multan a Banco de Bienestar por incumplir prevención de lavado de dinero
Fueron multados por omitir reportes a la Secretaría de Hacienda por la expedición o pago de cheques de sus clientes en caja en 2019. Dicha sanción se suma a la ocurrida el 19 de noviembre
Sentencian a tres años de prisión a ex gobernador de Coahuila en Estados Unidos
Jorge Torres López, ex gobernador interino del estado de Coahuila fue condenado a 36 meses de cárcel en una prisión federal de Estados Unidos por el delito de lavado de dinero, la jueza federal de distrito Nelva González Ramos dio a conocer oficialmente la sentencia y en cuanto la cumpla enfrentará un proceso de deportación debido a que no cuenta con la ciudadanía estadounidense.
Interpol emite ficha roja contra Jesús Orta y Frida Martínez, exsecretarios de la Policía Federal
La investigación de la que derivaron estas órdenes trata del desvío de recursos de 2 mil 500 millones de pesos en la extinta PF
Continúa juicio del Chapo con testigo «sin cara»
Se determinó que este testigo debe ser representado sin rostro en cualquier bosquejo y con características físicas genéricas que no incluyan su cabello.