Fueron multados por omitir reportes a la Secretaría de Hacienda por la expedición o pago de cheques de sus clientes en caja en 2019. Dicha sanción se suma a la ocurrida el 19 de noviembre
Agencias
Ciudad de México, 16 de diciembre de 2021. – La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó al Banco del Bienestar, con 844 mil 900 pesos por irregularidades en la prevención de lavado de dinero, donde omitieron reportes a la Secretaría de Hacienda por la expedición o pago de cheques de sus clientes en caja en 2019.
Esta sanción se suma a la ocurrida el 19 de noviembre por la misma situación.
Así como el Banco del Bienestar, se suman a estas multas por parte de la CNBV los bancos BBVA México, Banco Ve Por Más, Actinver, Banco del Bajío y las empresas Fintech King David Mobile, FMG Servicios Técnicos y Especializados y Top Kapital.
Las multas más altas fueron para BBVA México por 4.7 millones de pesos por no presentar la metodología que aplican para aprobar créditos en 2018 y para Banco Ve Por Más, de 2 millones 418 mil pesos, por incumplir obligaciones relativas al coeficiente de cobertura de liquidez en 2018.
Por último Banco del Bajío, quien recibió 23 multas, su multa en total asciende a 11.4 millones de pesos debido a que omitió enviar a tiempo un reporte de todas las operaciones relevantes que sus clientes hicieron de abril a junio de 2018, ignoró recabar información sobre la actividad de sus clientes a fin de prevenir el lavado de dinero y no hizo supervisiones estrictas al comportamiento transaccional de sus clientes cuando su grado de riesgo es mayor.